唐山冀東水泥股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2017年9月7日在公司會議室召開。會議應到董事九名,實際出席董事九名,監事會成員、高級管理人員列席會議。會議推舉姜長祿先生主持本次董事會。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議對所列議案進行了審議,經表決形成如下決議:
一、審議并通過《關于選舉董事長的議案》
選舉姜長祿先生出任公司董事長,任期與第八屆董事會任期一致。
在董事長姜長祿先生主持下,會議繼續審議并通過了以下議案:
二、審議并通過《關于選舉副董事長的議案》
選舉于九洲先生出任公司副董事長,任期與第八屆董事會任期一致。
三、審議并通過《關于選舉董事會各專業委員會委員的議案》
選舉以下人員出任公司第八屆董事會各專業委員會委員:
(一)戰略委員會
主任委員(召集人):姜長祿
委員:于九洲、劉宗山、劉素敏、孔祥忠、柴朝明、姚頤
(二)薪酬與考核委員會
主任委員(召集人):柴朝明
委員:于九洲、劉素敏、孔祥忠、姚頤
(三)提名委員會
主任委員(召集人):孔祥忠
委員:于九洲、劉宗山、柴朝明、姚頤
(四)審計委員會
主任委員(召集人):姚頤
委員:于寶池、任前進、孔祥忠、柴朝明
上述各專業委員會委員任期與第八屆董事會任期一致。
四、審議并通過《關于聘任總經理的議案》
聘任于九洲先生為公司總經理,任期與第八屆董事會任期一致。
五、審議并通過《關于聘任副總經理、財務總監的議案》
聘任劉宗山先生、劉臣先生、葛棟先生、王向東先生及劉素敏女士為公司副總經理,任期與第八屆董事會任期一致。
聘任任前進先生為公司財務總監,任期與第八屆董事會任期一致。
六、審議并通過《關于聘任總經理助理的議案》
聘任張占民先生為公司總經理助理,任期與第八屆董事會任期一致。
七、審議并通過《關于聘任董事會秘書的議案》
聘任劉宇先生為公司董事會秘書,任期與第八屆董事會任期一致。
八、審議并通過《關于聘任證券事務代表的議案》
聘任沈偉斌先生為公司證券事務代表,任期與第八屆董事會任期一致。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
2017年9月7日
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